【关键词】

组织、领导传销活动；  羁押必要性审查

【要旨】

2017年4月至2018年10月，两当县“古秘藏”负责人李海军发展杜银菊、鲁小斌加入“古秘藏”成为其下线后，在王昕、万小梅、冯红娥的协助下向不特定的人群宣传“古秘藏”酒项目加入方法及盈利模式，要求参加者以一单19600元的方式购买“古秘藏”酒加入，获得资格后，又发展他人加入，以“量奖”“见点奖”的方式获取返利，其行为本质为挂推销商名，行传销之实，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款之规定，应当以组织领导传销活动罪定罪处罚。

【基本案情】

行为人李海军，男，汉族，1971年6月10日出生，初中文化程度，司机，户籍所在地甘肃省陇南市两当县城关镇，现住甘肃省陇南市两当县城关镇公园路13号。

2017年4月，李海军经万小梅、冯红娥（另案处理）加入“古秘藏”，并发展杜银菊、鲁小斌加入“古秘藏”成为其下线。同年7月，两当县成立“古秘藏”工作室，李海军被“古秘藏”授权为两当县负责人，后以鲁小斌注册成立以自己为公司法人为鲁小斌，财务为杜银菊，万小梅和冯红娥协助办理相关报单业务的“太合天狐易购电子商务有限公司”为依托，李海军在王昕、万小梅、冯红娥的协助下向不特定的人群宣传“古秘藏”酒项目加入方法及盈利模式，要求参加者以一单19600元的方式购买“古秘藏”酒加入，获得资格后，又发展他人加入，以“量奖”“见点奖”的方式获取返利，至2018年10月，李海军直接、间接发展下线层级达三级以上，人数67人，投单数88单，涉案金额1724800元。

【指控与证明犯罪】

   办理羁押必要性审查时，本院审查认为李海军等人以推销商品为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按照一定顺顺组成层级，已发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人擦加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，涉嫌组织领导的传销人员已在三十人以上，层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销罪，受害群众多，社会影响大，但鉴于侦查阶段李海军能够如实供述犯罪行为，积极配合司法机关办案；社会调查所在单位、居住社区均认为：遵纪守法，表现较好；羁押后监管机关现实表现鉴定为良好；案件办理期间李海军妻子向办案机关积极退赔10000元，李海军人身和社会危险性较小，从贯彻落实宽严相济刑事政策，落实减少非必要性羁押，推动非羁押性措施应用办案要求着力，向公安机关报提出变更强制措施建议，公安机关采纳并对李海军做出取保候审决定。

【指导意义】

以推销商品为名，实行传销之实的组织、领导传销活动，抓住了贪图利益的人性弱点，就像吹肥皂泡，其爆破有一个过程，加之传销活动具有人传人、私密性、迷惑性等特点，看似与普通的推销商品行为没有两样，一般群众很难鉴别真伪，在资金链没有断裂，在作为金字塔顶的上层组织、领导人员没有逃逸，肥皂泡不破灭的情况下，参加者的致富梦不会破碎，罪与非罪，民与刑的法律界限不清，难以界定。本院通过办理李海军羁押必要性审查案件中关照、反思认为执法、司法机关对“谁办案、谁普法”的工作要求落实并不到位，一方面，坚持问题导向，觉得执法、司法机关要创新理念，深化优化“以案释法、依法说理”工作，充分发挥办理一案，警示一片，治理一方的作用。另一方面，积极参与按社会综合治理，延伸工作触角，将执法办案工作融入到社会综合治理大局中，充分发挥职能优势，通过查办的典型案例，用鲜活的案例，真实的事情，教育身边的人，让普法宣传变的生动鲜活，增强亲历性和感悟性，真正入脑进心，不断提升法律意识，增强尊法、守法、学法、用法的思想自觉和行动自觉。同时，要始终恪守司法审慎谦抑原则，秉持客观公正立场，切实把以人民为中心的新司法理念贯穿到检察工作的全过程，通过走访居住社区和工作单位、亲友等有关人员，全面调查了解行为人李海军身体，日常现实表现，我们结合案件事实、证据、情节，函询办案机关及人员到案后其认罪悔罪，羁押期间现实表现等情况，听取部分受害人意见，综合评估，有理有据的向办案机关提出变更强制措施建议书，公安机关采纳并对李海军做出了取保候审决定，辩证的贯彻落实好宽严相济刑事政策，传递执法司法温度，做到政治效果、法律效果、社会效果三者有机统一。

【相关规定】

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条

《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十五条